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金元宝:警惕所谓“互联网+”的投资骗局!
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2019-01-06

  利用互联网+、跨境电子商务等概念,利用每1-2个月召开一次高大上的经济论坛或投资推介会,给大家洗脑,并以经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机,引诱社会不特定群众与其签订加盟网店投资合同,成为公司投资人和网站会员。这是近期广东警方破获的一起非法集资案件,其经营的网络项目获得高额利润只是一个幌子。

  昨天,广东警方召开新闻发布会,通报了5月28日-6月15日,广东省公安厅开展代号为“利剑2号”的收网行动,在全省共破案35起,抓获嫌疑人281名,刑拘132人,涉案金额约40亿元。

  据广东警方介绍,某互联网公司自2014年6月至案发,利用每1-2个月召开1次投资推介会或者经济论坛(2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议),给大家洗脑。为了能吸引更多人过去,他们还专门请了知名的经济学家,并请名演员去唱歌跳舞助兴。

  该公司宣称以发展电子商务O2O,经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机,引诱社会不特定群众与其签订加盟网店投资合同,成为公司投资人和网站会员。

  “这家公司在珠海注册,是合法的。他们同时注册了5家公司,都是互联网科技公司之类的。”办案民警介绍,这家互联网公司,在网上有商城,线下有实体店,号称从国外有进口渠道。但他们的实体店只在成都有一家,跨境工业区有一家展示店。

  “他们宣传做线O,给客户很高的利润返还,但实体店的实际运作根本支付不了这么高息给客户的回报。”民警说,其实他们的实体店里没有一单商品是从海外实际进口的,也没有任何利润,一直处在亏损状态,规模也十分有限。

  办案民警说,该公司只针对会员,实体店的销售额也是来源于会员的投资款。“投资款里一部分用来强制消费,比如投2万美元,还你4万美元,但是4万美元里必须有10%拿去消费,还要扣除一些管理费。”民警说。

  为了逃避打击,该公司在和投资者签订加盟网店投资合同的同时,以珠海某某网络科技有限公司的名义,与投资人签订利用所加盟的网店推广业务为借口的返利合同。

  办案民警表示,该公司通过这2份合同承诺,投资者以2万美元为倍投基数,投资2年,可以获得75%本金返还和2倍本金的利润,年化回报率高达137.5%。“按此计算,投资2万美元,两年后可以获得5.5万美元。”

  警方表示,深入挖掘、经营,迅速理清涉案公司全国架构和主要犯罪嫌疑人真实身份、角色,全面分析资金账户后,及时启动防逃、控赃机制,6月5日晚在北京成功抓获主犯李某增。随后,组织广州、珠海市局经侦部门组成专案组在北京、广州、珠海3地同时展开破案行动,抓获主要犯罪嫌疑人13名。

  查冻涉案资金逾5.42亿元,查获1万余份合同等关键证据。“这是近期破获的‘投资回报率’较高的非法集资案件,其经营的网络项目获得高额利润只是一个幌子,实质进行非法集资犯罪。”民警说。

  据民警介绍,该案涉及31个省份,6000多人。被骗的人里以收入中上等人群为主,其中不乏一些老板、高级知识分子,有些人有投资的经历和知识。“他们当中最多的单笔投入上百万元人民币。”民警说。

  这些被非法集资的钱用到了哪里?民警表示,有一部分被老板拿去银行买理财产品,另外一部分用于开高端会议的花销,“都是去最高档的五星级酒店,加上请专家等开销,一次会议一般都要200万元上下,高的甚至上千万元。”

  达人们看过社区的文章,可以对比以前的几起案例,手段如出一辙;变得就是形式,尤其是所谓的投资项目。

  土一点的,是卖原始股;中等一点的,是说搞地产开放;新潮一点的,就是这种电子商务之类的高科技项目了。

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